·      Contribuer à la mise œuvre du dispositif de veille réglementaire sur les sujets sécurité financière,

·      Contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques LCBFT et à la Classification des risques LCBFT,

·      Contribuer à la mise en place et au renforcement du dispositif Sécurité Financière des filiales (politiques, procédures, dispositifs de contrôle…),

·      Contribuer à la mise en place et à l’optimisation des outils de maîtrise des risques LCBFT (profilage, filtrage, screening…),

·      Contribuer à la formation des équipes conformité filiales sur les sujets en lien avec la sécurité financière,

·      Accompagner les filiales dans le déploiement des dispositifs Sécurité financière,

·      Apporter une assistance technique et un support aux filiales sur les sujets relevant de la sécurité financière,

·      Contribuer à la diffusion de la culture globale conformité à travers des actions de formation et de sensibilisation,

·      Élaborer et assurer le suivi des plans d’actions et des recommandations en lien avec la gestion du risque de non-conformité,

·      Remonter (alerter) sans délai au supérieur hiérarchique toute situation de non-conformité relevée dans le cadre de la supervision et des contrôles des filiales,

·      Contribuer à la production et la transmission des rapports et reportings internes et réglementaires d’ABI et des filiales.

–       Maîtrise des Textes Juridiques et Réglementaires

–       Bonne connaissance des méthodes et tendances LCBFT

–       Maîtrise des Techniques de Contrôles et d’Investigation,

–       Maîtrise des techniques de Gestion des Risques,

–       Connaissance des Activités et des Process Banque / Finance/Assurances,

–       Capacité à dérouler et à piloter un projet réglementaire,

–       Capacité à mettre en place des modules et à animer des sessions de formation,

–       Maitrise des fonctionnalités et des paramétrages des outils de Filtrage, de Profilage et de Screening

–       Organisation

–       Réactivité

–       Anticipation, Initiatives

–       Communication orale

–       Sens pédagogique

–       Maitrise de soi, résistance à la pression

–       Disponibilité

–       Intégrité, discrétion, confidentialité