· Surveiller et contrôler les indicateurs de risques des filiales sur les sujets en lien avec la sécurité Financière,· Faire une revue et des contrôles des travaux de conformité effectués par les filiales sur les risques en lien avec la sécurité financière,
· Contribuer à la mise œuvre du dispositif de veille réglementaire sur les sujets sécurité financière,
· Contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques LCBFT et à la Classification des risques LCBFT,
· Contribuer à la mise en place et au renforcement du dispositif Sécurité Financière des filiales (politiques, procédures, dispositifs de contrôle…),
· Contribuer à la mise en place et à l’optimisation des outils de maîtrise des risques LCBFT (profilage, filtrage, screening…),
· Contribuer à la formation des équipes conformité filiales sur les sujets en lien avec la sécurité financière,
· Accompagner les filiales dans le déploiement des dispositifs Sécurité financière,
· Apporter une assistance technique et un support aux filiales sur les sujets relevant de la sécurité financière,
· Contribuer à la diffusion de la culture globale conformité à travers des actions de formation et de sensibilisation,
· Élaborer et assurer le suivi des plans d’actions et des recommandations en lien avec la gestion du risque de non-conformité,
· Remonter (alerter) sans délai au supérieur hiérarchique toute situation de non-conformité relevée dans le cadre de la supervision et des contrôles des filiales,
· Contribuer à la production et la transmission des rapports et reportings internes et réglementaires d’ABI et des filiales. |