Consultance : Recrutement d’un.e Consultant.e national.e pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Kazakhstan.

 

 

 

 

 

 

 

Objective of Assignment: 

Задачи и обязанности:                   

Под общим руководством Заведующего экономико-экологического отдела Офиса, эксперт/консультант будет предоставлять консультации/экспертизу и оказывать помощь в реализации следующих задач:

  • Разработка методологии проведения секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) (далее – Методология) для сектора Установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП):
  1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица (ИП и ЮЛ), осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них (ювелиры);
  2. ИП и ЮЛ, оказывающие посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества (риелторы);
  3. Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;
  4. Юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам;
  5. ФЛ и ЮЛ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии.
  • Проведение презентации методологии и обучающего мероприятия по ее применению для субъектов финансового мониторинга (1 мероприятие).
  • Проведение презентации методологии и обучающего мероприятия по ее применению для государственных органов – регуляторов (1 мероприятие).
  • Проведение презентации методологии и обучающего мероприятия по ее применению для Подразделения Финансовой Разведки (1 мероприятие).

Duration of Assignment:

Сроки: июнь-сентябрь 2023 года.

Место: онлайн формат

Deliverables:

Ожидаемые результаты:

  • Методология проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
  • План обучающих мероприятий по применению Методологии и проведенные семинары.

Candidates should be aware that OSCE officials shall conduct themselves at all times in a manner befitting the status of an international civil servant. This includes avoiding any action which may adversely reflect on the integrity, independence and impartiality of their position and function as officials of the OSCE. The OSCE is committed to applying the highest ethical standards in carrying out its mandate. For more information on the values set out in OSCE Competency Model, please see https://jobs.osce.org/resources/document/our-competency-model.

Please be aware that the OSCE does not request payment at any stage of the application and review process.

Application process